Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Biophage Pharma Spółka Akcyjna z siedziba w Karkowej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział  Gospodarczy KRS 0000442140,wpisanej do rejestru dnia 30.1.12012 roku (kapitał zakładowy 1.100.000 w całości opłacony), działając na podstawie art. 399  § 1 ksh w zw.  z  § 15 pkt.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17.09.2021 roku  o godzinie 12:30 w siedzibie  Spółki w Krakowie przy ul. Mogilskiej 40.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność  do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Rudy i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do  okazania aktualnych odpisów z KRS, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszechnie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych.