28.06.2024 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biophage Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Zarząd Biophage Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000442140, działając na podstawie KSH i Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28.06.2024 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Mogilskiej 40.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2023.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z KRS, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji.
Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszechnie przed terminem Zgromadzenia.
Dokumenty związane z walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych.
W imieniu Biophage Pharma Spółka Akcyjna
Sylwia Nizioł Prezes Zarządu