28.06.2024 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biophage Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Zarząd Biophage Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział  Gospodarczy KRS 0000442140, działając na podstawie KSH i  Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28.06.2024 roku  o godzinie 11:00 w siedzibie  Spółki w Krakowie przy ul. Mogilskiej 40.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność  do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2023.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do  okazania aktualnych odpisów z KRS, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszechnie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych.

W imieniu Biophage Pharma Spółka Akcyjna

Sylwia Nizioł Prezes Zarządu